"Четыре компании предположительно были частью схемы отмывания платежей, адресованных организациям, против которых впоследствии были введены санкции, в частности это: Velmur Management Pte.
Ltd. (Velmur), в отношении которой министерство финансов ввело санкции за закупку российских нефтепродуктов для Северной Кореи", - сказано в документе.
Еще одна организация - Dandong Zhicheng, которая оказалась под санкциями за закупки угля у Северной Кореи, его продажу и потом покупку товаров для КНДР, "включая ядерные и ракетные компоненты". Также в списке "многочисленные филиалы Банка внешней торговли КНДР", который США подвели под санкции за содействие транзакциям в интересах "игроков, связанных с сетью распространения Северной Кореи".
По мнению обвинителей, использование этих четырех компаний позволяло северокорейским банкам обходить санкции.
Свежие комментарии